در پی دو سال وعده‌ووعید برای ترخیص کامیون‌های خارجی و دریافت مبالغ میلیاردی از بیش از ۱۵۰ شهروند خراسان رضوی، نیروی انتظامی موفق شد عامل اصلی این پرونده سنگین مالی را در مرز بازرگان بازداشت کند.
اولین نشانه‌های پرونده وقتی بروز کرد که گروهی از سرمایه‌گذاران نگرانِ دریافت نکردن کامیون‌های پیش‌خریدشده، به اداره پلیس آگاهی خواف مراجعه کردند. با صدور دستور ویژه سردار سرتیپ محمدکاظم تقوی، فرمانده انتظامی استان، کارآگاهان به‌سرعت وارد عمل شدند و با استفاده از روش‌های فنی و میدانی زیر به مرور رمز پرونده را گشودند:
- ردیابی مالی: بررسی تراکنش‌های بانکی و املاک واگذارشده توسط متهم
- استعلام شرکتی: پیگیری مجوزهای وارداتی و تطبیق اسناد ادعایی متهم
متهم که با دیدن فشار تحقیقات در شرف ترک کشور بود، تمامی املاک خود را به فروش رساند. در عملیاتی مشترک با پلیس آگاهی آذربایجان غربی، مأموران او را هنگام تلاش برای عبور از مرز شناسایی و دستگیر کردند. اکنون پرونده پس از انتقال متهم به پلیس آگاهی خراسان رضوی برای تکمیل تحقیقات قضائی در مسیر صدور حکم قرار دارد.
درس‌هایی برای سرمایه‌گذاران
- استعلام دقیق از مراجع رسمی قبل از واریز هرگونه پیش‌پرداخت
- قراردادن ضمانت‌های حقوقی و اخذ گواهی بانکی مبنی بر بلوکه شدن وجوه
این پرونده نمونه‌ای از هماهنگی بین استانی و نیاز به هوشیاری شهروندان است تا در دام طرح‌های فریبنده سرمایه‌گذاری با عناوین جذاب نیفتند. با پیگیری قانونی و سرعت عمل پلیس، مالباختگان می‌توانند امیدوار باشند حق آنان بازگردانده شود و خاطره این فرار میلیاردی به فرصتی برای ارتقای شفافیت مالی تبدیل گردد.
